涉案金额突破1400万元！谨防兼职成为诈骗“帮凶

近日，上海警方抓获两个以招兼职为名、实则为电信诈骗团伙提供帮助的犯罪团伙。该案涉案金额超过1400万元。第一个案例中，犯罪分子以提高移动应用下载量和评论量为名招募求职者，也称为“软件泛滥”。事实上，他们窃取了求职者的身份信息，并非法转移了诈骗资金。兼职“软件补充”？事实上，求职者的身份信息被盗。近日，上海警方接到市民陈先生报案，称自己在网上找了一份日薪200元的兼职工作，并索要身份证、银行卡等个人信息。当他发现情况不对时，他放弃了兼职，选择了报警。接到电话后，警方梳理发现多起涉及“p”的举报。区域中的“art-time jobs”指向的是同一家公司。这家公司每天都有大量的求职者进进出出，而所谓的“兼职”不需要实际工作，只需与销售人员配合，通过扫脸完成一些软件注册，就可以获得报酬。在该公司发布的招聘广告中，这些兼职工作被称为“软件填充”，即人为地拉高一些mga移动应用的下载量和评论量。如果有求职者提出疑问，公司销售人员会用适当的言语来查明。 上海市公安局闵行分局刑侦警官潘建树表示，这些都是实名制的，当天结束前就会取消，无论兼职员工是否真信，都只完成一个登记号。半心半意地相信，有时他们可能只是为了收入而继续这样做。一些警惕性较高的求职者会直接拒绝所谓的兼职并离开该地区，而销售人员也不会阻止，而是会提供相应的路费。上海市公安局闵行分局刑侦大队民警潘建树：给他打车费就放了。离开后，大多数兼职人员都不会报警，所以暂时该团伙悄悄地束缚在我们地区。 “兼职”人员和洗钱操作人员集中在“办公室”。警方初步认定，这家打着招聘兼职工旗号的公司很可能是参与诈骗的“怂恿者”窝点。警方在整理相关证据后，开展了关闭网络的行动。在关闭网络的行动中，警方逮捕了抓获犯罪团伙头目、现场接待人员、洗钱人员等40余名犯罪嫌疑人。现场，民警发现该犯罪团伙在一个大厅内聚集了打工人员。大厅的另一侧通向三个小房间，每个房间都有一名专门的洗钱操作员。兼职人员与洗钱经营者之间虽然有一道墙，但他们并不直接沟通。上海市公安局闵行分局刑侦民警潘建树：大厅和小房间之间有一个“监督员”，负责对接联动。大厅内的人不准进入小房间，小房间内的人不准与大厅内的人聊天、交谈。只有中间的人才等于主管，他可以连接两个房间。上海闵行公安分局刑侦支队民警王波reau：三个房间的人都给了手机。他们购买了大量工作手机来注册金融支付账户。用空白账户登录并交给大堂联络员，让他交给一个“兼职”人员进行实名验证。认证完成后，即可使用转账功能。兼职员工在大厅注册对应账户后，主管取下手机，送到小房间进行实时洗钱。犯罪嫌疑人全部是兼职人员和洗钱经营者在同一物理空间，并分开管理，以尽量减少犯罪过程中的损失。上海市公安局闵行分局刑侦支队民警潘建树：他们除了支付金融账户费用外，还下载注册一些社交软件，在社交软件上以网友的身份发布一些信息。这些信息实际上是利用他们的账户传播一些与电子诈骗案件和赌博案件有关的广告。警方提醒求职者在寻找兼职工作时提高警惕，防止个人信息被不法分子利用，最终伤害自己。上海市公安局闵行分局刑侦民警潘建树：随着时间的推移，“序列”会逐渐曝光。毕竟，他们当天使用了大量自己的身份信息进行了实名认证，并绑定了银行卡。如果涉及案件，公安机关或者其他有关部门仍将对其进行调查。兼职“电话营销”？事实上，电话卡实名就是用来“去除流量”的。近日，上海警方还查获一起向电信网络诈骗团伙提供“引流”服务的案件。打着一个幌子兼职电话营销工作中，犯罪团伙利用求职者实名登记的电话卡进行骚扰电话，通过建立虚假投资理财账户，为后续诈骗活动“铺路”。该团伙造成多名受害人诈骗，其中一名上海市民损失超过300万元。目前，团伙头目王某等5人已被批准逮捕。今年6月，上海市民董女士向警方报案，称自己接到推荐股票的营销电话后，在他人指导下下载了一款所谓的投资理财软件，结果破产。上海市公安局闵行分局刑侦民警纪一浩：电话中自称是某投资公司业务员，要求其关注官方微信。对此有一个“客户服务”其后，他一步步引导受害人通过一些诈骗应用程序，让受害人在这些诈骗应用程序中投资、理财，导致受害人被骗金额超过300万元。警方从这起营销电话入手，发现其背后的团伙在网上发布兼职广告，并招募大量所谓销售人员拨打电话。警方发现，犯罪团伙在电话营销的影响下，实际上是利用求职者名义的电话卡，为诈骗电信网络的其他团伙吸引流量。上海市公安局闵行分局刑侦支队民警纪一浩：“交通”公司的“生命线”就是电话卡，因为他们的卡被封的可能性很大，会被受害人举报。如果涉及骚扰投诉，也是如此g电话，他的电话卡很容易被封锁。关闭后，公司将无法再正常运营。获得求职者提供的电话卡后，犯罪嫌疑人将具体工作分为兼职“日薪”或全职“底薪+提成”两种模式。 “每日缴费”求职者无需实际参与通话，交出电话卡即可获得150元奖励。 “底薪加佣金”是在口才训练后打出“营销电话”，宣传海外诈骗提供的官方理财虚假管理，根据目标客户对公众号的关注度进行支付。受害者关注公众号后，流量就结束了。国外诈骗多会通过公众号的“客服”与受害人沟通，鼓励其下载被认定为正规理财的诈骗App，直至受害人重新认识。充电和投资并变得灰心丧气。上海市公安局闵行分局刑侦侦查民警纪一浩：他的目的是为了进行后续的诈骗，相当于走了一步。打电话的人对诈骗行为没有直接责任，官方微信账号会让受害人更加官方、更有说服力。经调查发现，今年4月以来，犯罪团伙利用营销号召流量，怂恿受害人下载mga欺骗性应用程序，导致多人上当受骗。 7月底，上海警方跨省市同步开展行动，捣毁了犯罪嫌疑人王某控制的、拥有多个“分流工作室”的犯罪团伙。今年9月，经上海市闵行区人民检察院依法批准逮捕王某等5人。w。警方提示：警惕网络兼职，一定要仔细筛选招聘信息。不要泄露身份证、银行卡、手机或进行人脸识别等敏感操作，以免成为电子诈骗的“工具”。明确兼职“轻松高薪”、“零要求”，谨防陷入“便利”陷阱。凡参与、协助电信网络诈骗等违法犯罪活动的，都将受到法律严惩。 （编辑：张冲）